Notícias, informações e estudos sobre "Pirâmide Financeira"

Um júri federal no Texas condenou LaShonda Moore e Marlon Moore, casal ligado ao esquema de pirâmide “Blessings in No Time”, por operar uma fraude multimilionária durante a pandemia de COVID-19. A acusação afirmou que o grupo prometia retornos elevados e recrutou milhares de pessoas, com foco na comunidade afro-americana. O jornal The Dallas Morning News informou que os dois foram considerados culpados por conspiração para cometer fraude eletrônica, cinco acusações de fraude eletrônica e três acusações de lavagem de dinheiro. As penas máximas citadas no caso são de até 20 anos por cada acusação de conspiração e fraude eletrônica e de até 10 anos por cada acusação de lavagem de dinheiro. As autoridades apontaram que o esquema atuou em âmbito nacional de junho de 2020 a junho de 2021 e era promovido em transmissões online semanais. A acusação descreveu que os participantes eram orientados a depositar US$ 1.400 e recebiam a promessa de retorno de 800% em poucas semanas, além de uma garantia de reembolso caso não ficassem satisfeitos. Investigadores federais afirmaram que mais de 10 mil pessoas foram afetadas, com perdas coletivas acima de US$ 25 milhões. Promotores disseram que o casal usou a própria visibilidade pública, incluindo a participação no reality show “Family or Fiancé”, do canal Oprah Winfrey Network, para reforçar credibilidade diante de possíveis vítimas. O Departamento de Justiça dos EUA descreveu o BINT como um esquema de encaminhamento em cadeia apresentado como grupo de ajuda mútua. A estrutura, segundo o órgão, tinha quatro níveis — Fogo, Vento, Terra e Água — e exigia que novos participantes pagassem aos que estavam acima; quando oito pessoas preenchiam o nível mais baixo, pagamentos eram direcionados ao topo, com valores que passavam de US$ 11 mil para quem estava na posição superior. Promotores afirmaram que os Moores se colocaram em posições que lhes permitiam receber pagamentos finais e desviaram recursos para uso pessoal. Documentos judiciais apontaram que os reembolsos anunciados não foram realizados e que os pagamentos dependiam de recrutamento contínuo de novas pessoas. Uma reclamante afirmou no processo que convidou familiares para participar e disse: “Este foi meu primeiro contato com círculos de doação e me envergonho de ter acreditado neles.”. Ela também declarou: “O prejuízo total da minha família foi de US$ 32 mil”. A investigação envolveu a unidade de Investigação Criminal da Receita Federal, o Serviço de Inspeção Postal dos EUA e o Serviço Secreto dos EUA. As autoridades afirmaram que os Moores “exploraram a confiança cultural e os laços comunitários” para recrutar participantes, e o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva declarou que o casal “orquestrou um lucrativo esquema de pirâmide com o único objetivo de se enriquecer.”. O procurador federal Jay R. Combs, do Distrito Leste do Texas, disse que o caso representou uma “quebra de confiança” e mencionou a intenção de processar fraudes com danos relevantes ao público. O esquema já havia sido alvo de ação civil no Texas em 2023, quando um tribunal emitiu sentença final e uma liminar permanente contra o casal, e o caso também foi abordado na série investigativa American Greed. Conforme informações do portal The Christian Post, a data da sentença de LaShonda e Marlon Moore ainda não foi definida.

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Influenciadores evangélicos condenados por esquema de pirâmide

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