Golpe de criptomoedas: pastor e esposa são condenados

A juíza Heidi L. Kutcher, do Tribunal Distrital de Denver, determinou na sexta-feira a restituição de quase US$ 3,4 milhões por parte do pastor online Eligio “Eli” Regalado e de sua esposa, Kaitlyn, a investidores lesados pela INDXcoin LLC. A decisão foi proferida em ação civil que concluiu pela prática de fraude de valores mobiliários, em violação à Lei de Valores Mobiliários do Colorado. Segundo o órgão regulador estadual, o julgamento que embasou a sentença ocorreu entre 05 e 08 de maio.

Em nota, o comissário de valores mobiliários do Colorado, Tung Chan, afirmou: “Os Regalados são falsos profetas do século XXI que aproveitaram a nova e promissora tecnologia das criptomoedas para aplicar um golpe à moda antiga, vitimando seus próprios fiéis e outros”. Chan acrescentou: “A Divisão de Valores Mobiliários do Colorado trabalha arduamente para processar fraudes em valores mobiliários em todo o estado. Este caso de um pastor local aplicando golpes aos cidadãos do Colorado aqui mesmo em nossas cidades e vilas é o tipo de caso que mostra por que precisamos de reguladores estaduais em nosso país, que lutem pelos pequenos investidores, as pessoas comuns que estão apenas tentando pagar contas, economizar para a aposentadoria e colocar comida na mesa”.

Segundo o comunicado, a decisão representa “uma vitória para os investidores do Colorado, para a justiça e o jogo limpo, e para todos os projetos legítimos de criptomoedas que existem” e ocorre em um cenário de expansão do mercado cripto para mais de US$ 4 trilhões.

Linha do tempo

De acordo com a ação, entre junho de 2022 e abril de 2023 a INDXcoin arrecadou quase US$ 3,2 milhões junto a mais de 300 pessoas, com forte recrutamento em comunidades cristãs de Denver. Em 01 de novembro de 2022, a INDXcoin e a Kingdom Wealth Exchange foram fechadas.

O processo cita declarações públicas de Eli Regalado a seus seguidores. Em 22 de agosto de 2022, ele afirmou: “Foi em outubro passado que o Senhor me trouxe esta criptomoeda. Ele disse: ‘Levem isso ao meu povo para uma transferência de riqueza’. Isso foi confirmado centenas de vezes desde então”. Na mesma linha, disse: “Está chegando, pessoal. Parte da abertura do caminho para o Seu povo é realmente treiná-los e ensiná-los como as finanças funcionam no Reino, porque muitos de vocês, muito em breve, terão mais dinheiro do que jamais tiveram na vida ao participarem desta criptomoeda”.

Após o fechamento das plataformas, segundo o processo, Regalado orientou: “Fiquem onde estão. Fiquem com as INDXcoins. Fiquem onde estou dizendo para vocês irem. Eu vou abrir um caminho”. E atribuiu a Deus a direção: “Apenas aceitem essa palavra como verdade absoluta e executem-na, e não se preocupem com a forma como o dinheiro vai chegar. Eu realmente acredito que vocês verão um milagre em muito pouco tempo”.

Uso dos valores

Enquanto pediam que os investidores mantivessem a fé no ativo, as autoridades alegam que ao menos US$ 1,3 milhão foram gastos com um Range Rover, joias, bolsas de luxo, odontologia estética, aluguel de barcos, passeios de snowmobile, reformas em casa e uma au pair. Em manifestações públicas quando o litígio veio à tona, Regalado disse que parte do dinheiro foi utilizada para impostos e reformas residenciais.

Paralelamente à decisão civil, Eligio e Kaitlyn Regalado enfrentam 40 acusações criminais em processo separado, aberto em julho, relacionadas ao mesmo esquema. As imputações incluem violações às disposições antifraude, de licenciamento e de registro previstas na legislação estadual. O trâmite criminal seguirá com análise das provas em juízo e, em caso de condenação, poderá resultar em penas de prisão e outras sanções, de acordo com o portal The Christian Post.